IPACOOP capacita a cooperativas sobre la Ley 23

La Dirección de Auditoria Cooperativa del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), realizó una serie de capacitaciones para más de 52 cooperativas de las provincias de Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera, Los Santos y Coclé, sobre la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

El seminario dirigido a representes de cooperativas de ahorro y créditos y de servicios múltiples con actividad de ahorro y crédito, se ejecutó con el propósito de promover transacciones transparentes y la supervisión de las operaciones, para que las cooperativas se fortalezcan y no permitan que sus empresas sean víctimas de esta actividad ilegal.

En siete encuentros efectuados en cuatro días, en horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, se desarrollaron los contenidos de los actos administrativos emitidos por el IPACOOP relacionados con la Ley 23 de 27 de abril de 2015: Resolución J.D./04/2015; Resolución J.D./N°08/2015; Resolución J.D./N°10/2015; Resolución J.D./11/2015; Resolución J.D./01/2016; el Proceso Administrativo Sancionatorio; la Herramienta APC-CHECK; el Congelamiento Preventivo; el Proceso Completo UAF – en línea; y Reportes ADSO, RTE, ROS.

Para la licenciada Elía León de González, Directora de Auditoria Cooperativa, este tipo de capacitaciones permite que las cooperativas conozcan las disposiciones establecidas en la Ley 23 del 27 de abril y sus respectivas reglamentaciones, sobre todo para prevenir que las cooperativas sean utilizadas para el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; además de estar preparadas para la evaluación del año 2017, que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT para el año 2017.

La docencia estuvo a cargo de la licenciada Carmen Gómez, Asesora Legal de UAF; Licenciada Desiree De La Lastra, Asesora Legal de IPACOOP; Licenciada Vilka Tesis, capacitadora de la APC; licenciados Ricardo Moreno, Victoria Cruz y Lisseth Ramos, capacitadores de la Unidad de Análisis Financieros, todos con amplia experiencia en el tema.

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