Con la participación de más de 400 colaboradores de bancos y funcionarios de otras empresas financieras, como cooperativistas, financieras, aseguradoras, fiduciarias y funcionarios públicos de Panamá y países vecinos, este miércoles  se inauguró el  14to. Congreso Hemisférico Para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo.

La Directora Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Ana Giselle Rosas de Vallarino, quien integra la Comisión Organizadora  del evento, participó con miembros de su equipo de trabajo integrado por el Subdirector, Miguel Angel Robinson, el Asesor Legal del Despacho Superior, Carlos González, la Directora de Auditoria y Fiscalización, Elia de González,  así como también el Asesor Legal del IPACOOP-Chiriquí, Jaime Gaytán y los Auditores Gustavo Villanueva y Diógenes Álvarez.

En este cónclave a los asistentes se les presentarán casos reales  y acerca de de nuevas tipologías y métodos de lavado de dinero, por destacados conferencistas internacionales y funcionarios públicos de diversos países.

Este jueves 26 la Secretaria General de la institución, Francesca Ameglio, será la moderadora durante la disertación del reconocido expositor internacional Orlando Suárez López, Subdirtector de Análisis Estratégicos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria del Gobierno de México, quien abordará el tema Un análisis Integral de los riesgos ineherentes a los que están expuestas las cooperativas.

Hasta este viernes 27 de agosto distinguidas personalidades se darán cita a este importante evento.

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