Sanciones

El IPACOOP en cumplimiento de sus funciones y atribuciones conforme al marco legal de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo procedió a la aplicación multas atendiendo a los resultados de las estadísticas suministradas por la Unidad de Análisis Financiero del Sector Cooperativo, que demostraban posible incumplimiento de Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) dentro del periodo 2016, lo cual dentro de la Reglamentación Especial se considera como una sanción por gravedad máxima equivalente al 3.5% sobre la base de los activos de los sujetos obligados. En este mismo orden de ideas, de conformidad con los hallazgos de supervisiones con enfoque basados en riesgo practicadas por el IPACOOP dentro del periodo 2016, se ha sancionado con multas y procedido a liquidar una cooperativas como medida administrativa.
Se hace de conocimiento público que todas las sanciones emitidas por la Dirección Ejecutiva del IPACOOP, en atención a su competencia establecida mediante Ley 24 de 21 de julio de 1980 “Que crea el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo”, serán debidamente publicadas en su página web en cumplimiento del artículo 122 de la Ley 21 de 12 de mayo de 2017, la cual modificó el artículo 20, numeral 5 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015. No obstante lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 38 de 31 de julio de 2000, “Que regula el procedimiento administrativo General”, todas las sanciones pecuniarias en materia de prevención de riesgo de BC/FT/FPADM serán publicadas de forma continua y progresiva, garantizando el debido proceso administrativo, en virtud del derecho que tienen las cooperativas a través de sus Representantes Legales de recurrir dentro de la vía gubernativa, reconociendo que por Ley se otorga un efecto suspensivo a la medida mientras dichos recursos estén en curso.

  DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE COOPERATIVAS

 LISTADO DE SANCIONES SEPTIEMBRE 2017 

 

NOMBRE DE LA COOPERATIVA

TIPO DE SANCIÓN

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

1-2017

Cooperativa De S/M Trabajadores De Grupo Wisa, R.L, inscrita al tomo 667 del registro de cooperativas.

Administrativa. Disolución impuesta mediante resolución número de/drc/lo/001/2017

1. Imposibilidad de realizar el objetivo específico para la cual fue constituida.

2. Estado De Insolvencia.