Sanciones

A continuación se muestran las sanciones administrativas disciplinarias y financieras entre Cinco Mil Balboas  (B/.5,000.00) y Un Millón de Balboas  (B/.1,000,000.00), impuestas por el IPACOOP, dentro del marco legal del Régimen de Cooperativas establecido en la Ley 17 de 1 de mayo de 1997 y del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo vigente a la fecha en la República de Panamá.

  DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE COOPERATIVAS

 LISTADO DE SANCIONES 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS Y DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL DE PREVENCIÓN Y EL RÉGIMEN DE COOPERATIVAS

 

FECHA COOPERATIVA PROCESO DISICIPLINARIO MONTO CONCEPTO
01/12/2017 COOP. A/C DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, R.L.  Disolución de Oficio - Impuesta mediante DRC/06/LO/2017 N/A Por incumplimiento del objeto social e incumplimiento del Régimen de Prevención de BC/FT.
01/01/2017 COOP. S/M TRABAJADORES DE GRUPO WISA, R.L.  Disolución de Oficio  impuesta mediante resolución número DE/DRC/LO/001/2017 N/A Por incumplimiento del objeto social e incumplimiento del Régimen de Prevención de BC/FT.
29-08-2018 ENTIDAD AUXILIAR  COFEP, R.L. N/A B/. 5,000.00

Por violaciones a normas del Régimen de Prevención de BC / FT.                                                                                                             

- Sanción impuesta mediante  Resolución JD-01-2018, emitida en Segunda Instancia.                                                                                     

- La presente sanción modifica la sanción original impuesta por la Primera Instancia mediante Resolución DE-24-2017.

29 -08-2018 COOP.  A/C CENIT, R.L. N/A B/. 5,000.00

Por violaciones a normas del Régimen de Prevención de BC / FT.                                                                                                             

- Sanción impuesta mediante  Resolución JD-02-2018, emitida en Segunda Instancia.                                                                                     

- La presente sanción modifica la sanción original impuesta por la Primera Instancia mediante Resolución DE-27-2017.

29-08-2018 COOP. A/C LA SOLIDARIDAD, R.L. N/A B/. 5,000.00

Por violaciones a normas del Régimen de Prevención de BC / FT.                                                                                                             

- Sanción impuesta mediante  Resolución JD-03-2018, emitida en Segunda Instancia.                                                                                     

- La presente sanción modifica la sanción original impuesta por la Primera Instancia mediante Resolución DE-50-2017.

Nota Aclaratoria: Las sanciones que se listan en esta página web, corresponden a procesos ya concluidos y cuyas decisiones se encuentran ya ejecutoriadas, toda vez que se entiende agotada la vía gubernativa.  Conviene aclarar que la sanción que se impone a una Cooperativa, Entidad Auxiliar del Cooperativismo Nacional, así como a cualquier Organización Cooperativa, se hace con fines correctivos y la publicación es de carácter disuasivo, en cumplimiento de la Ley N°23 de 27 de abril de 2015 y su modificación mediante Ley N°21 de 10 de mayo de 2017.  Por lo anterior,  la publicación de la sanción impuesta a una Cooperativa, Entidad Auxiliar o cualquier Organización Cooperativa, por la comisión de alguna falta administrativa probada, no representa una opinión adversa del IPACOOP sobre la Entidad u Organización sancionada.