Evaluación de Riesgos

Divulgación de la Evaluación y Estrategia Nacional para la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva:

 

Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá

Estrategia Nacional de Riesgo de la República de Panamá

Evaluación de Riesgo en Prevención de BC/FT/PADM del Sector Cooperativo Panameño

                         Circular D.G. No. 36 - del 28 de Diciembre de 2018