IPACOOP y UAF realizan Taller de Actualización para el cumplimiento del ROS y Financiamiento del Terrorismo

Zobeida Sandoval

En acción interinstitucional la Dirección Nacional de Auditoría de Cooperativas del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, (IPACOOP) y la Unidad de Análisis Financiero, (UAF) realizaron un taller de actualización para el cumplimiento de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Financiamiento del Terrorismo, dirigido a los oficiales de cumplimiento y miembros de la junta directiva, que forman parte del comité de cumplimiento de las cooperativas con actividad de ahorro y crédito, consideradas sujetos obligados financieros, conforme a la Ley 23, de 27 de abril de 2015.

La capacitación organizada por ambas entidades se da en virtud de ofrecer a los sujetos obligados financieros, mecanismos de acción enfocados en: “Calidad del ROS en el sector cooperativo, el uso de la plataforma UAF en línea, guías de financiamiento del terrorismo y congelamiento preventivo, que debe conocer el sector cooperativo.

A través del taller de actualización, el licenciado Helmut Flores, Jefe del Departamento de Análisis de la UAF, explicó a los asociados: qué es el ROS, los aspectos regulatorios nacionales e internacionales, los aspectos determinantes de la calidad de las operaciones sospechosas,  los detalles de un ROS de buena calidad que impidan que los servicios de las cooperativas se utilicen en el crimen organizado y lavado de dinero, y la documentación y análisis del reporte debidamente sustentados; entre otros tópicos, como es: el congelamiento de cuentas y la implementación del nuevo formato de captura digital, para la presentación de los Reportes, impartidos por las licenciadas Lisseth Ramos, Supervisora de Contact Center del Departamento de Tecnología y Dalys Ortega, Jefa de Asesoría Legal de la UAF.

Durante su intervención, la licenciada Ruby De León De Balma, Directora Nacional de Auditoría de Cooperativas del IPACOOP y organizadora de la capacitación destacó, que éstos conocimientos son el entrenamiento que sirven de herramienta vital en el desarrollo de las labores de cumplimiento del sector cooperativo. Al tiempo que enfatizó, “nuestro sector es muy noble, pero sabemos, que el conocimiento y las capacitaciones son importantes para comprender el rol que nos corresponde como oficiales de cumplimiento”. Finalmente, exhortó a los presentes aprovechar toda la información en beneficio de las cooperativas.

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