IPACOOP, participa del Congreso de ASOCUPA, para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Librada Vergara

La licenciada Desiree De la Lastra, Asesora Legal del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, en representación del licenciando Willie Chin Lee, Director Ejecutivo de la institución, participó como expositora en el Congreso de Cumplimiento sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).

ASOCUPA, con más de 180 miembros, es la primera asociación sin fines de lucro constituida, con el propósito de crear una red organizada de profesionales, en la cual puedan retroalimentarse, para el mejor desempeño de los controles en el área de cumplimiento, así como coadyuvar al desarrollo continuo de sus asociados.

La Licenciada Desiree De la Lastra señaló en su intervención “que entre las competencias que realzan el marco legal de la prevención del blanqueo de capitales además de la supervisión de nuestros sujetos obligados, se encuentran dictar directrices para la aplicación del marco legal de prevención, emitir normas de orientación y retroalimentación, mantener estadísticas actualizadas, sobre asuntos relevantes a la efectividad, implementación de la Ley 23 del 27 de abril 2015, sanciones que aplique este Organismo de Supervisión, así como suscribir acuerdos de cooperación con entidades estatales”.

FOTOGRAFÍA