IPACOOOP instruye sobre Régimen Sancionatorio de la Ley 23, al Sector Cooperativo

Zobeida Sandoval

Más de sesenta cooperativas del capítulo oriental de Colón, Darién, Panamá y Kuna Yala, fueron instruidas por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), sobre el “Régimen Sancionatorio de la Ley 23 contra el Blanqueo de Capitales”, a través de la licenciada Desireé De La Lastra, asesora legal de la Dirección Nacional de Auditoría de Cooperativas de la entidad.

La jornada educativa fue organizada por el Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá (CONALCOOP), en coordinación con IPACOOP, con la finalidad de informar al sector las razones por las que la institución, como organismo supervisor y ente rector de las cooperativas, impone sanciones en conformidad a la Ley 23, del 27 de abril de 2015; así como, las medidas que deben tomar para evitar ser sancionados.

El Régimen Sancionatorio de la Ley 23 en su Artículo N°19, reitera la competencia del IPACOOP, como organismo supervisor del sector cooperativo con actividad de ahorro y crédito y le atribuye en el Artículo N° 20, imponer sanciones correspondientes por el incumplimiento de la presente ley; así como también, notificar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las sanciones impuestas de acuerdo a la normativa, explicó De La Lastra.

De La Lastra, también recalcó a los sujetos obligados financieros, entre ellos: cooperativas de primer grado, segundo grado y entidades auxiliares, que ésta Reglamentación les exige implementar los controles para garantizar su efectividad y que su empresa cooperativa pueda seguir operando bajos los estándares internacionales, requeridos por las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). De igual forma, manifestó la importancia de conocer la Ley, el decreto que la regula y las reglamentaciones alternas del IPACOOP, para que teniendo pleno conocimiento del tema puedan comprender las capacitaciones que le brinda la entidad.

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