IPACOOP contribuye con la cultura de prevención del Blanqueo de Capitales de Colón

Zobeida Sandoval

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, (IPACOOP) junto a entidades públicas y privadas, respaldó el Primer Congreso para la Prevención del Blanqueo de Capitales de la Provincia de Colón, que realizó la Cámara de Comercio de esta provincia, con el fin de dar a conocer la proactividad que desarrollan en temas de cultura de prevención y lucha contra el Blanqueo de Capitales y el marco legal de la provincia, dando cumplimiento a la Ley 23, del 27 de abril del 2015.

El congreso contó con la participación del Secretario General del IPACOOP, licenciado Demetrio Castro, en representación del Director Ejecutivo, Licenciado Willie Chin Lee, el Director Provincial de Colón, Ricardo Beleño, servidores públicos de la entidad y miembros del sector cooperativo de Colón y Panamá, quienes fortalecieron sus conocimientos en diversos temas como: “Acuerdos de Intercambios de Información Tributaria y cómo deben prepararse las empresas que operan en la Zona Libre”; “Estándares Internacionales de Naciones Unidas para la prevención y lucha contra la corrupción y el Blanqueo de Capitales”; “Herramientas para afrontar los Desafíos del Riesgo Regulatorio y Reputacional”, entre otros temas de relevancia.

La Cámara de Comercio de Colón cuenta con un Comité de Prevención que trabaja proactivamente con los múltiples empresarios de la Zona Libre de Colón y de más empresas cuyo objetivo es coadyudar en los sistemas de prevención, ofrecer capacitaciones trimestrales y reuniones de comité, donde participan más de 25 empresas, como financieras, aseguradoras y bancos de la provincia para brindarles el apoyo y la oportunidad de poner en práctica lo establecido en la ley. Además, con ello, buscan participar activamente en la prevención de los delitos en la Zona Libre de Colón, y en otros negocios de la provincia, así lo manifestó la licenciada, María Lorena Cummings representante de la Cámara de Comercio de Colón / mlc & Co, y consultora particular de temas de Prevención de Blanqueos de Capitales.

Los temas del congreso fueron presentados por un panel de ilustrados expertos de la firma de abogados Morgan & Morgan, Consultoras de Mentora Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe / UNDOC, de la empresa Bussiness Development Manager- Latín América / Lexis Nexis, entre otras., para intercambiar opiniones y orientarlas en virtud, que efectúen los controles de forma eficiente y responsable.

 

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