IPACOOP y UAF realizan acción conjunta en favor del Sector Cooperativo

Zobeida Sandoval

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, (IPACOOP) y la Unidad de Análisis Financiero, (UAF) realizaron dos jornadas de capacitación dirigida a las empresas cooperativas con actividad de ahorro y crédito, en virtud de fortalecer las debilidades que presentan en cuanto al cumplimiento de los tiempos exacto en que deben entregar los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE); así como los Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) digitalizados, en la plataforma UAF.

Cabe destacar, que las jornadas fueron oportunas para que el sector cooperativo aclarara sus dudas e inquietudes sobre el manejo adecuado del uso de la plataforma UAF en línea, la forma cómo descargar la lista ONU y darle respuesta en el tiempo establecido por la UAF; a fin de realizar las debidas diligencias de manera eficiente y eficaz.

Las asesorías estuvieron a cargo de las licenciadas Lizet Ramos y Yuleika Cárdenas, analistas estratégicas de la UAF y de la licenciada Elia de González, Directora Nacional de Auditoría de Cooperativas del IPACOOP, quien, en representación del Director Ejecutivo, licenciado Willie Chin Lee, realizó la inauguración formal de las capacitaciones.

Durante su intervención, la licenciada Elia señaló que las cooperativas como sujetos obligados, tiene que continuar con la responsabilidad de cumplir con todo lo establecido en la Ley 23 y las reglamentaciones y resoluciones que emite el IPACOOP, a quien, le corresponde verificar que éstas empresas apliquen las normas y las medidas de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Finalmente, manifestó que IPACOOP tiene que prevenir que las cooperativas sean utilizadas para realizar actividades ilícitas y que pueden contaminar al sector cooperativo, al tiempo que, agradeció a los presentes sus esfuerzos en asistir a tan importante capacitación que organizan en apoyo interinstitucional con la UAF.

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