IPACOOP y UAF firman convenio de cooperación y asistencia técnica

Zobeida Sandoval

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) y la Unidad de Análisis Financieros (UAF), firmaron un convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con la finalidad de fortalecer los lazos de colaboración en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en los sujetos obligados financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Servicios Múltiples o Integrales que desarrollan la Actividad de Ahorro y Crédito, así como de cualquier tipo de organización cooperativa que realice la intermediación financiera en la República de Panamá.

El acuerdo fue legalizado por el Director Ejecutivo del IPACOOP, licenciado Willie Chin Lee y el Director de la UAF, licenciado Humberto Brid, en el cual ambos se comprometen a implementar estrategias de comunicación efectiva para el manejo adecuado y efectivo de las estadísticas de cumplimiento de los sujetos obligados financieros del sector cooperativo, en cuanto a los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

De igual forma, ambas autoridades buscan implementar mecanismos de acción enfocados en la cooperación y asistencia técnica interinstitucional así como el desarrollo de programas de capacitación, para los funcionarios del IPACOOP sobre las medidas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que deben implementar las cooperativas con actividad de ahorro y crédito que se consideren sujetos obligados financieros conforme a la Ley 23 de 27 de abril de 2015, su Reglamentación General y Especial del Sector. Beneficiando así no sólo a los servidores públicos del IPACOOP y sino al personal directivo, administrativo y operativo de éstas cooperativas.

 

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