IPACOOP reúne al sector cooperativo y entidades auxiliares de intermediación financiera para mitigar riesgos en la IV ronda de evaluación nacional

Zobeida Sandoval

El  Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, (IPACOOP) llevo a cabo una reunión con el sector cooperativo y entidades auxiliares de  intermediación financiera de diversas provincias a fin de seguir concienciándolos, preparándolos y estimulándolos  a cumplir con los debidos procesos establecidos en el marco regulatorio conforme a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, (GAFI)  en virtud de que identifiquen cuáles son los riesgos que existen en el país en el área de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y aplique mecanismos de prevención para mitigar los riesgos y hacerle frente a esta IV ronda de evaluación nacional de riesgo que mide la efectividad en los  controles.

La reunión fue dirigida por el consultor y experto internacional en los temas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y actual asesor de la Intendencia de Supervisión y Regulación del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, licenciado Julio Aguirre, quien explicó a los presentes los delitos contemplados en el blanqueo de capitales que más se resaltan en el país : como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el peculado, enriquecimiento injustificado, la debida diligencia, sujetos obligados y financiamiento del terrorismo entre otros, los cuales nos afectan porque nuestros clientes como tales pueden estar inmersos en estos delitos y contaminar a las cooperativas, de allí la importancia de conocer y evaluar a tus clientes mediante controles internos, tal como lo dicta las 40 recomendaciones del GAFI.

La apertura de la actividad estuvo a cargo del Presidente de la Junta Directiva del IPACOOP y representante del Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF) licenciado Víctor Medina, quien manifestó que en el marco de la estrategia nacional de Gobierno, Panamá ha desarrollado esfuerzo para crear un ambiente de control eficaz para prevenir el delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo; al tiempo que indicó que con la orientación del licenciado Aguirre , veremos  los resultados de la evaluación nacional de riesgo y el impacto en el sector cooperativo ayudará a identificar los factores de riesgo y  tomen las medidas de prevención necesarias, para este sector.

Deacuerdo a los cooperativistas la reunión fue provechosa porque les permite prepararse y conocer las amenazas y vulnerabilidad que afecta al país y asi poder  aplicar los controles necesarios. Por su parte, el Director Ejecutivo del IPACOOP, licenciado Wilie Chin Lee, finalizó la reunión agradeciendo a todos su  participación  y los exhortó a tomar conciencia  de la importancia de realizar las debidas diligencia y procurar no incurrir en este tipo de delitos, por lo que les  manifestó, que aún están a tiempo y que la institución está a disposición para aclarar sus dudas.

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