Supervisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP)

Donde se divulga la Estrategia Nacional para la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva:

 

Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá

Estrategia Nacional de Riesgo de la República de Panamá

Son aquellas cooperativas debidamente registradas que se dedican a ofrecer servicios de ahorro y crédito. Ver listado

 

Según Circular D.G. 01 /D.A.C. 2017

del 23 de enero de 2017

 

Se solicita todas las Cooperativas del territorio de la República de Panamá que califican como sujetos obligados según su actividad, llenar y enviar el siguiente reporte:

 

Reporte en formato Excel:         Descargar

Instructivo en formato PDF:       Descargar

Circular D.G. 01/D.A.C. 2017:   Circular D.G. No. 01 D.A.C. del 23 de enero de 2017 

 

El mismo deberá ser enviado a los correos estipulados en el instructivos. 

 

 

Según Circular D.G. 03 /D.A.C. 2017

del 8 de marzo de 2017

 

Se solicita todas las Cooperativas del territorio de la República de Panamá que califican como sujetos obligados según su actividad, llenar y enviar el siguiente cuestionario:

 

Reporte en formato Excel:         Descargar

Circular D.G. 03/D.A.C. 2017:   Circular D.G. No. 03 D.A.C. del 8 de marzo de 2017 

 

Glosario:         Descargar

IPACOOP apoya a estudiantes de Panamá Norte en la selección de semifinalistas del III Concurso de Deletreo 2017

Zobeida Sandoval

Con gran éxito se llevó a cabo la selección de semifinalistas del III Concurso de Deletreo Escolar en Español 2017, al que el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), respaldó y asistió como Co- Patrocinador de la Zona uno, dos y tres del área de Panamá Norte, a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación, despertar el interés por la competencia lingüística y motivar a los estudiantes por el aprendizaje.

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IPACOOOP instruye sobre Régimen Sancionatorio de la Ley 23, al Sector Cooperativo

Zobeida Sandoval

Más de sesenta cooperativas del capítulo oriental de Colón, Darién, Panamá y Kuna Yala, fueron instruidas por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), sobre el “Régimen Sancionatorio de la Ley 23 contra el Blanqueo de Capitales”, a través de la licenciada Desireé De La Lastra, asesora legal de la Dirección Nacional de Auditoría de Cooperativas de la entidad.

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IPACOOP contribuye con la cultura de prevención del Blanqueo de Capitales de Colón

Zobeida Sandoval

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, (IPACOOP) junto a entidades públicas y privadas, respaldó el Primer Congreso para la Prevención del Blanqueo de Capitales de la Provincia de Colón, que realizó la Cámara de Comercio de esta provincia, con el fin de dar a conocer la proactividad que desarrollan en temas de cultura de prevención y lucha contra el Blanqueo de Capitales y el marco legal de la provincia, dando cumplimiento a la Ley 23, del 27 de abril del 2015.

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IPACOOP y UAF realizan acción conjunta en favor del Sector Cooperativo

Zobeida Sandoval

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, (IPACOOP) y la Unidad de Análisis Financiero, (UAF) realizaron dos jornadas de capacitación dirigida a las empresas cooperativas con actividad de ahorro y crédito, en virtud de fortalecer las debilidades que presentan en cuanto al cumplimiento de los tiempos exacto en que deben entregar los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE); así como los Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) digitalizados, en la plataforma UAF.

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IPACOOP y CONALCOOP unen esfuerzos en pro del movimiento cooperativo panameño

Ulla Velotti

Con el objetivo de estrechar los lazos de amistad, coordinar acciones destinas al fortalecimiento y desarrollo de las empresas cooperativas, recientemente se realizó un encuentro armónico entre el Director Provincial del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP)- Panamá, profesor Jorge Luis Cera y el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá (CONALCOOP), Licdo. Alexander De Gracia.

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