Supervisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP)

Donde se divulga la Estrategia Nacional para la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva:

 

Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá

Estrategia Nacional de Riesgo de la República de Panamá

Son aquellas cooperativas debidamente registradas que se dedican a ofrecer servicios de ahorro y crédito. Ver listado

 

Según Circular D.G. 01 /D.A.C. 2017

del 23 de enero de 2017

 

Se solicita todas las Cooperativas del territorio de la República de Panamá que califican como sujetos obligados según su actividad, llenar y enviar el siguiente reporte:

 

Reporte en formato Excel:         Descargar

Instructivo en formato PDF:       Descargar

Circular D.G. 01/D.A.C. 2017:   Circular D.G. No. 01 D.A.C. del 23 de enero de 2017 

 

El mismo deberá ser enviado a los correos estipulados en el instructivos. 

 

 

Según Circular D.G. 03 /D.A.C. 2017

del 8 de marzo de 2017

 

Se solicita todas las Cooperativas del territorio de la República de Panamá que califican como sujetos obligados según su actividad, llenar y enviar el siguiente cuestionario:

 

Reporte en formato Excel:         Descargar

Circular D.G. 03/D.A.C. 2017:   Circular D.G. No. 03 D.A.C. del 8 de marzo de 2017 

 

Glosario:         Descargar

Licdo. Dulcidio De La Guardia

Ministro de Economía y Finanzas

Presidente de la Junta Directiva 

Ing. Enrique Carles

Ministro de Desarrollo Agropecuario

Lic. Augusto Arosemena Moreno

Ministro de Comercios e Industrias

Lic. Melvin Espino

Representante de FENCOSPA, R.L

Lic. Alex L. Vargas

Representante de FEDPA, R.L.

Lic. Luis Ortega

Representante de FECOTRANS, R.L.