Sustentación Legal

Ley N° 24 (Del lunes 21 de julio de 1980)

En la siguiente documentación exponemos la Ley 24 por la cual se crea el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.

Decreto 31 (Del 31 de Noviembre de 1981)

Cooperativas Juveniles.

Ley N°12 (De 5 de Octubre de 1990)

Se establece la enseñanza del Cooperativismo en los centros educativos del país y se deroga del Decreto N°. 8 de 16 de marzo de 1987 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Ley N° 17 (Del 1° de mayo de 1997)

Exponemos la Ley 17, que establece el régimen especial para regular e integrar las cooperativas como parte fundamental de la economía nacional.

Decreto Ejecutivo N°137 (Del 5 de Noviembre de 2001)

La Ley 17 del 1° de Mayo de 1997, modificado por el Decreto Ejecutivo 102 del 26 de Septiembre de 2002 y subroga el Decreto Ejecutivo N°33 del 6 de Mayo del 2002.

Decreto Ejecutivo N°246 (Del 15 de Diciembre de 2004)

"Por la cual se dicta el código Uniforme de ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central"

Ley N°23 (Del 27 de abril de 2015)

"Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones"

Decreto Ejecutivo No. 363 (Del 13 de agosto de 2015)

"Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones"

Decreto ejecutivo No.587 (de 4 de agosto de 2015)

"Que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones"

Decreto Ejecutivo N°01-2016 (Del 6 de enero de 2016)

"Por medio de la cual se aprueba el reglamento de procedimiento administrativo sancionatorio, por infracciones a la disposición de materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Servicios Múltiples o Integrales que desarrollan la actividad de Ahorro y Crédito y cualquier otra Organización que realice la Actividad de Intermediación Financiera"

 

Las 40 Recomendaciones Del GAFI

 

Metodolopia de las 40 Recomendaciones Del GAFI